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Farmacia funcionaba como centro de lavado de dinero y estafas a Medicare en Queens

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Yuriy Barayev fue declarado culpable de fraude en el cuidado de la salud y lavado de dinero después de participar en un plan para facturar a Medicare cientos de récipes falsos a través de su farmacia en Rego Park (Queens), anunció el Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York.

Barayev (45) enfrenta hasta 10 años de prisión por fraude a la atención médica y hasta 20 años por cada uno de los siete cargos de lavado de dinero de los que fue declarado culpable, informó QNS.com

Según el fiscal federal Richard Donoghue, desde noviembre de 2013 hasta diciembre de 2015 Barayev presentó a Medicare a nombre de su farmacia “Woodhaven” reclamos por cientos de medicamentos que nunca se dispensaron a los pacientes.

Barayev luego lavó el dinero de Medicare a través de una compañía fantasma creada bajo el nombre de su esposa, dijo el fiscal Donoghue.

Como se demostró durante el juicio de cuatro días, Barayev gastó el dinero en sí mismo, su familia y sus amigos.

Fuente: ElDiarioNY https://eldiariony.com/2020/03/05/farmacia-funcionaba-como-centro-de-lavado-de-dinero-y-estafas-a-medicare-en-queens/

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